• “有人恶意透支你的社保卡” 一市民被骗走30万元 作者:邓宇虹 日期:2013-04-11  分享 |
    [导读]“我是福建社保局的工作人员,你在深圳罗湖区社保局办了一张社保卡,报销了8000多元。”近日,市民陈欢(化名)接到了一通电话,“我没有去过深圳啊?”陈欢纳闷地说道。这时,电话那端立马又说:“有人用你的身份信息恶意透支社保卡,你要马上报案,我帮你转到公安局的电话。”

    就这样,电话被转走了。陈欢随后告诉电话中的男子自己社保卡被透支,男子说,稍后会有一名叫王田(音)的警官跟他联系。

    不一会,陈欢接到了07555xxxxx的来电,对方自称是罗湖区刑侦大队的民警,当陈华把电话里别人告诉他的事情叙述了一番之后,对方告诉他确有其事,随后他们队长会为陈欢做一份电子录音笔录,并让他拨打一个加密专线号码与队长联系。“对方说我家的座机已经被犯罪分子监听了很久,所以需要拨打加密专线,还提醒我查询来电号码。”

    陈欢当即拨打了114查询,发现07555xxxxx果真是罗湖区公安局的电话号码,这时,他就很相信对方。

    随后,陈欢拨打了加密专线,“队长”告诉他,他涉嫌洗黑钱并提取佣金,所有的证据都指向他。对方让陈欢打印个人银行账号信息以示清白。并强调,所有的一切都不能和任何人提起。

    在收到陈欢的信息后,对方再次告诉他,有犯罪分子在动用他的银行账户,现在需要把账户进行转移,需要办理新卡,并且会有金融局的主任教他安装防盗警铃业务。

    第二天一早,陈欢就去银行办理了一张新卡,并往里存入了3万多元,随后致电对方。对方说:“一会儿会有北京最高人民检察院金融犯罪调查科的主任跟你联系。”

    一会儿,陈欢就接到了电话,对方让他到ATM机上按照提示进行操作。谁知,操作完毕后,陈欢账号里的钱全部被转走了。而对方却告诉陈欢,钱已转到了一个安全账户里,这笔钱现在不能动要等查清后再说。

    第三天,对方再次联系陈欢,说案件开始审理,让陈欢过去。当陈欢说去不了时,对方就让陈欢交保证金,并说案件审理完保证金会归还。于是当天下午,陈欢再次把钱汇往对方提供的账号。

    此后几天,陈欢不断地接到电话,对方均以这样、那样的理由让陈欢往不同的账号汇款,10多天的时间里,陈欢一共汇出了30多万元。直到最后,对方发来一份传真让陈欢去银行领取退回的保证金,而陈欢拿着传真到银行发现无钱可领,才发觉自己被骗。

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